¿Por qué tomar este curso?
¿La autoridad podría presumir que mis actividades encuadran en algún tipo de las consideradas vulnerables?
- Obligaciones relativas a las actividades vulnerables
- Obligación de alta en el padrón de Actividades Vulnerables
- Avisos que deben presentarse y casos en los que proceden
- Facultades de la SHCP, en relación con esta ley
- Plazos, Avisos, Supuestos y más.
OBJETIVO:
Al término de la conferencia el participante Identificará el concepto de Actividades Vulnerables, su alcance y las obligaciones inherentes a las mismas en caso de que las esté llevando a cabo, de acuerdo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “Ley Antilavado”, así como su reglamento y las reglas relativas, con el objeto de identificar si sus clientes encuadran en alguno de los supuestos para informar por las operaciones que realizan, y en caso afirmativo, conocer las situaciones y maneras de cumplir con las obligaciones relativas, así como su impacto en su operatividad cotidiana, incluyendo las obligaciones para las outsourcing, en su caso.
Dirigido a:
Contadores, empresarios, consultores, auditores, asesores, administradores y en general a cualquier persona cuyas actividades puedan caer en los supuestos relacionados con actividades vulnerables.
Temática
Capítulo I: Generalidades
• Exposición de motivos y su alcance
• Objeto de la ley
Capítulo II: Actividades Vulnerables, Obligaciones y Alcance
• Actividades que se consideran vulnerables
• Obligaciones relativas a las actividades vulnerables
• Obligación de alta en el padrón de Actividades Vulnerables
• Manual PLD en actividades vulnerables distintas a Sistema Financiero
• Avisos que deben presentarse y casos en los que proceden
• Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Aplicación supletoria de disposiciones legales
• Guía de recomendaciones de la GAFI
Capítulo III: Autoridades competentes
• Facultades de la SHCP, en relación con esta ley
• Facultades de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
• Requisitos y obligaciones de los servidores públicos y funcionarios de la UEAF
• Obligaciones de las autoridades, en relación a esta ley
Capítulo IV: Plazos y formas para presentar avisos
• Plazo para presentar el aviso por actividades vulnerables
• Medios para presentar el aviso por actividades vulnerables
• Requisitos mínimos del aviso
• Presentación de aviso por conducto de entidades colegiadas
• Preguntas frecuentes
Capítulo V: Uso del efectivo y metales preciosos
• Supuestos en los que ya no se podrá usar efectivo y metales para realizar operaciones
• Notarios y fedatarios y el uso del efectivo y metales preciosos
Capítulo VI: Verificación y reserva de datos
• Visitas de verificación de la SHCP
• Alcance de la información relacionada con la presente ley
Capítulo VII: Sanciones administrativas y delitos
Instructor
C.P.C. y M.M. José Rodolfo López Quián
Manual del Participante
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Duración
4 Horas 21 Minutos
Fecha de Grabación
27 de Febrero de 2020
Incluye:
Libro de Consulta PDF
Constancia de Grabación
Requerimientos:
Conexión a Internet preferentemente via LAN.
Navegador: Chrome o Mozilla (No Internet Explorer ni EDGE).
De preferencia uso de auriculares/audífonos.
No tener más aplicaciones abiertas.
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