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¿Por qué tomar este curso?
Si te encuentras dentro de los nuevos supuestos de actividades vulnerables ¡Necesitas ver esto!
Renta este curso donde conocerás el alcance de las cartas invitación que el SAT está enviando a los contribuyentes por supuestas actividades consideradas como actividades vulnerables, para determinar si efectivamente cae en el supuesto de darse de alta en la plataforma de actividades vulnerables o si bien únicamente realiza la actividad pero no está obligado, o si definitivamente no cae en el supuesto, a fin de poder contestar o en su caso obtener elementos de sustento y aclaración a la autoridad, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas generales que le apliquen.
Dirigido a:
Contadores, auditores, asesores, inmobiliarias, arrendadores de bienes inmuebles, y en general a cualquier persona que le haya llegado una carta invitación del SAT relacionada con actividades vulnerables.
Temática
• Actividades vulnerables conforme a la Ley antilavado que obligan únicamente a identificar
• Actividades vulnerables conforme a la Ley antilavado que obligan presentar avisos e inscribirse en la plataforma
• Guía de Recomendaciones de la GAFI
• Alcance de las cartas invitación relacionadas con actividades vulnerables
• Conclusiones y recomendaciones
Instructor
C.P.C. y M.M. José Rodolfo López Quián
Manual del Participante
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Duración
3 Horas 8 Minutos
Fecha de Grabación
31 de Octubre de 2019
Incluye:
Libro de Consulta PDF
Constancia de Grabación
Requerimientos:
Conexión a Internet preferentemente via LAN.
Navegador: Chrome o Mozilla (No Internet Explorer ni EDGE).
De preferencia uso de auriculares/audífonos.
No tener más aplicaciones abiertas.
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