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¿Por qué tomar este curso?
Derivado de las reformas al código fiscal de la federación este 2022, todas las personas morales están obligadas a identificar a esta figura en sus empresas.
Esta nueva medida “antilavado” de la autoridad es un intento paralelo para evidenciar los posibles retiros de utilidades que se están llevando a cabo encubiertos de otras operaciones, entre otras implicaciones.
Renta este evento y, con tu equipo directivo, decidan cómo gestionarán esta nueva obligación antes de que la autoridad les requiera esta información, evitando problemas en su estrategia fiscal o riesgos innecesarios.
Objetivo: Al término del curso, el participante comprenderá la importancia de identificar, documentar y vigilar la figura del beneficiario controlador, dentro de la esfera de las reformas al Código Fiscal de la Federación, así como su importancia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sus implicaciones, responsabilidades y alcances.
Dirigido a:
Administradores, empresarios, inversionistas, dueños de negocios, accionistas, contadores, asesores fiscales, consultores, dictaminadores y socios de personas morales.
Contenido Temático General
Capítulo I: Antecedentes
Origen del concepto beneficiario final – Acuerdos de Basilea y más.
Capítulo II: Beneficiario Controlador
Concepto de beneficiario controlador – Aspecto legal en el sistema financiero Mexicano – Aspecto legal en la Ley antilavado (LFPIORPI) y más.
Capítulo III: Otras implicaciones del beneficiario controlador
Intercambio de información con autoridades extranjeras y más.
Solicita más información en el chat de esta página.
Instructor
C.P.C. José Rodolfo López Quián M.M.
Manual del Participante
Para ver el manual completo, réntalo y comienza a descargar todos los archivos
Duración
3 Horas 45 Minutos
Fecha de Grabación
23 de Junio de 2022
¿Tienes alguna pregunta para el instructor?
* Este botón se habilitará una vez rentado el curso
Incluye:
Libro de Consulta PDF
Archivos Adicionales
Constancia de Grabación
Dos consultas posteriores (vía formulario)
Próximo Evento Online en Vivo:
Requerimientos:
Conexión a Internet preferentemente via LAN.
Navegador: Chrome o Mozilla (No Internet Explorer ni EDGE).
De preferencia uso de auriculares/audífonos.
No tener más aplicaciones abiertas.
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