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¿Por qué tomar este curso?
Toda empresa comprendida entre las 16 actividades vulnerables previstas por la LFPIORPI requiere un “Encargado de Cumplimiento” quien deberá, no solo estar capacitado en cuanto al tema ANTILAVADO, también estará obligado a que se generen expedientes de los clientes, entre otros aspectos clave.
¿Debería ser el contador, un socio o el propio sujeto obligado?
En este foro nuestro experto te explicará los alcances y obligaciones del encargado de cumplimiento.
Especialmente de cuál debería ser el papel del contador, derivado del impacto que, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, genera en la empresa.
Si estás clasificado como actividad vulnerable o asesoras a una de ellas, ¡No te pierdas este evento y entérate de estas implicaciones y elijan cuidadosamente a su encargado de cumplimiento!
Dirigido a:
Contadores Públicos, Abogados, Administradores, Consultores, Encargados de Cumplimiento y dueños de empresas clasificadas entre las 16 actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI.
Puntos a Tratar:
- Generalidades del Delito de Lavado de Dinero y su aplicación en la LFPIORPI
- ¿Qué papel juega el contador?
- Alcances y obligaciones derivadas de LFPIORPI
- ¿Quién debería ser el encargado de cumplimiento?
Solicita más información en el chat de esta página.
Instructor
D.C.F. José Marcos Araujo Sánchez
Manual del Participante
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Duración
2 Horas 13 Minutos
Fecha de Grabación
8 de Noviembre de 2023
Incluye:
Diapositivas en PDF
Próximo Evento Online en Vivo:
Requerimientos:
Conexión a Internet preferentemente via LAN.
Navegador: Chrome o Mozilla (No Internet Explorer ni EDGE).
De preferencia uso de auriculares/audífonos.
No tener más aplicaciones abiertas.
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